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台泰聯手破獲電信詐騙洗錢回台案
2017-10-12 16:25:30

  中評社香港10月12日電/經過一年半調查,台灣與泰國聯手破獲台灣電信詐騙集團結合泰國人設置機房,對泰人進行電話詐騙,再透過虛設旅行社洗錢5000萬泰銖回台的案件,事件中已有64人受害。

  據中央社報道,在駐泰國代表處、“法務部調查局”、移民署與泰國特別調查廳、洗錢防制局、犯罪偵剿局等部門合作下,破獲這起分工細膩的電信詐騙集團案,案件涉及台灣、泰國和馬來西亞等國的跨境集團。

  詐騙集團假冒泰國政府官員,向受害泰國民眾佯稱身分被冒用,並涉及毒品或洗錢等犯罪行為,誘騙他們將銀行帳戶內存款,轉匯至詐騙集團的人頭帳戶內,再由車手於泰國銀行提款機領走款項,經由管理贓款的台灣人,交給泰國人頭虛設的旅行社。

  旅行社再以洗錢匯款方式,將贓款轉回台灣電信詐騙集團手中,初步清查已得手5000萬泰銖(約新台幣4750萬元)。

  調查過程中還發現,參與的泰國發話者、管理贓款者、車手及旅行社人員都有分紅制度,依程度可分得贓款的10%或匯款1%的不法利益,犯罪地點遍布泰國各地,包括曼谷、清邁、呵叻和宋卡省等地。

  包括台灣、泰國與中國籍嫌疑人涉及洗錢和處理贓款,有3名台灣人落網,全案仍在調查中,泰國警方希望受害者出面報案擴大偵辦。

 
  

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